هيئة التحقيق الخاصة: 277 حالة تبييض أموال في لبنان خلال 2014

أعلن التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة Special Investigation Commission والذي أورده «التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني»، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان، وصل إلى 277 حالة في خلال العام 2014، 72.56 في المئة منها صادرة من جهات محلية، و27.44 في المئة من جهات أجنبية.

في هذا السياق، حققت الهيئة في 204 حالات، فيما أبقت 73 حالة أخرى قيد الدرس. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 13 حالة، 11 منها ذات مصدر محلي وحالتان فقط ذات مصدر أجنبي.

يُذكر أنه تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانية.

من جهة أخرى، شكلت حالات «اختلاس أموال خاصة»، الحصّة الأكبر من إجمالي حالات تبييض الأموال التي خضعت للتحقيق في خلال العام 2014، مشكّلة ما نسبته 25.31 في المئة 61 حالة تبعتها حالات «التزوير» 29 حالة، أي حصة 12.03 في المئة والحالات المتعلقة بـ«الإرهاب وتمويل الإرهاب» 21 حالة، أي ما يشكل 8.71 في المئة .